会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”!

法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

时间:2025-09-21 11:55:03 来源:接踵而来网 作者:百科 阅读:312次

前不久,洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用,经过一番查询,线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市,怎么会被外地警方将账户给冻结了呢?成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。

今年4月,诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助,帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。

超市经理 李女士:我发现我们公司对公账户转钱转不出去,法治进钱也进不来,线丨心成我就问银行怎么回事,购物银行说是卡竟被司法冻结了。

本地超市账户

为何被外地警方冻结?成工

一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢?事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天,诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目,突然两名陌生男子找到了她。

德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超:除了这种购买储值卡的情况以外,还有像现金花束、现金蛋糕,还有4S店购车等等这一类的方式,这类方式它都是利用了正当的交易,然后实现了线上的资金流的交易,线下物品包括现金的这种转换。

谨慎接受网络订单

及时核实公司资质

警方提示,广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等,在签订合同前,要对对方公司的相关资质仔细核实,避免可能出现的法律风险。

德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超:在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候,要及时联系银行卡的开户机关去核实情况,一旦涉及案件,要及时准备相关的资料,然后向公安机关去反映情况。

(责任编辑:探索)

相关内容
  • 《东篱之下》多平台发售 治愈系自然建造体验
  • 通膨爆炸, Fed升息三碼 鮑爾談話重點一次看!|天下雜誌
  • 鲜榨椰汁,拒绝勾兑!海南椰汁植物蛋白饮料妙不可言,火爆招商!
  • 天下晨間新聞 科技股領軍,美股大反彈 | 油價摜破百元,怎麼了?|天下雜誌
  • 郑州市元旦期间公交将增发 保障市内出行
  • 油价或迎“二连涨”一箱油费或多掏9元
  • 2019年友达、群创出货量、价齐跌,经验交流
  • 视频丨走,去找凉山鹰之队“单挑”!
推荐内容
  • 曝勇士寻球衣赞助要价一年2000万 整个NBA最高
  • 新品上市,果力非凡,乳味饮料、复合果汁两大品类抢占先机!
  • 天下晨間新聞 逢低買入還不是時候? | 衰退嗎?聯準會不同調|天下雜誌
  • 女子因情感原因意欲轻生 民警在旁耐心劝慰两个多小时后成功救下
  • 推出丰富活动和惠民措施 泉州旅游市场端午回温
  • 美國新增就業人數比預期好太多!專家3個方向解讀|天下雜誌